09.12.2018 00:20
Новости.
Просмотров всего: 6444; сегодня: 1.

Смоленские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на 29 миллиардов рублей

Смоленские таможенники  выявили нарушения валютного законодательства   на  29 миллиардов рублей

Контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования является одним из направлений деятельности таможенных органов.

Отделом валютного контроля Смоленской таможни за 11 месяцев 2018 года проведено 260 проверок по данному направлению, что на 31% превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

Выявлено 606 нарушений на сумму около 26 млрд рублей. За 11 месяцев 2017 года было выявлено 526 нарушений на сумму 4,5 млрд рублей.

По результатам проверочных мероприятий возбуждено 276 дел об административных правонарушениях (АП) по ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования), что на 10 % больше результата, достигнутого в аналогичном периоде 2017 года. Наложено административных штрафов на сумму 976 млн руб. (в 2017 году – 373 млн руб.).

В правоохранительный блок таможни передано 75 материалов с выявленными признаками уголовного преступления, ответственность за которые установлена ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации), что в 2,1 раза больше чем в 2017 году.

- Значительное увеличение количества выявленных нарушений связано как с увеличением количества проведенных проверок, так и с повышением качества аналитической работы по выбору объектов проверок, - отмечает начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова.

Среди множества возбужденных дел можно выделить одно, довольно редко встречающееся. Так, отделом валютного контроля выявлен товар, декларируемый по таможенной процедуре экспорта в Украину физическим лицом - гражданином России Л... В соответствии с договором россиянин продал принадлежащий ему экскаватор-погрузчик стоимостью 250 тыс. российских рублей и получил эту сумму от покупателя наличными.

Статьей 14 Закона № 173-ФЗ определены права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций. Частью 3 статьи 14 Закона № 173-ФЗ установлено, что расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, за исключением некоторых валютных операций, осуществляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом. Получение денежных средств за товар в наличной валюте не входит в исчерпывающий перечень исключений из валютных операций физических лиц – резидентов, осуществляемых минуя банковские счета.

Осуществив расчеты с нерезидентом в наличной форме, россиянин осуществил незаконную валютную операцию, совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.25 КоАП РФ (осуществление незаконных валютных операций).

В отношении Л… отделом валютного контроля Смоленской таможни возбуждено дело об АП и передано в Санкт-Петербургскую таможню для рассмотрения по месту его совершения.


Ньюсмейкер: Смоленская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 589 публикаций
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2484)

Интересно:

Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...