Сегодня среда, 12.08.2020: публикаций: 832
Новости. Опубликовано 07.05.2019 06:28  Просмотров всего: 5332; сегодня: 3.

В Томске выявили подлог при выводе за рубеж свыше 12 миллионов рублей

В Томске выявили подлог при выводе за рубеж свыше 12 миллионов рублей

В середине апреля 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий Томская таможня совместно с Управлением ФНС России по Томской области установили, что 12 миллионов рублей переведены за рубеж на основе подложных документов. Возбуждено уголовное дело.

В течение 2017 года с использованием томской фирмы в адрес организации в Киргизии перечислено свыше 12 миллионов рублей за поставку товаров из Китая. Однако внешнеэкономический договор был составлен от имени бывшего руководителя, который к деятельности томской фирмы с 2015 года отношения не имел. Кроме того, никакие товары в адрес томской фирмы не поставлялись.

Таким образом, документы, на основании которых совершены валютные операции, были подложными - содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Этот факт выявили томские представители таможенной и налоговой служб в ходе проверочных мероприятий по соблюдению таможенного и валютного законодательства РФ.

Томская таможня возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Уголовно наказуемое деяние совершено в крупном размере, поскольку сумма валютных операций превышает 9 миллионов рублей. Оно наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.


Ньюсмейкер: Томская таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 197 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2401)

Ваше мнение
Изменились ли и как условия ведения бизнеса после отмены ограничений по коронавирусу?
 Ухудшаются
 Улучшаются
 Не меняются
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос