Сегодня четверг, 18.08.2022: публикаций: 908
22.01.2019 13:13
Новости.
Просмотров всего: 7990; сегодня: 3.

Таможнями Приволжского региона в 2018 году возбуждено 5 уголовных дел в отношении ОПГ

Таможнями Приволжского региона в 2018 году возбуждено 5 уголовных дел в отношении ОПГ

В Нижнем Новгороде 18 декабря прошло итоговое совещание Приволжской оперативной таможни по результатам правоохранительной деятельности таможенных органов Приволжского региона в 2018 году.

В мероприятии приняли участие первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Андрей Ляшкевич, начальник Приволжского таможенного управления Сергей Рыбкин, начальник Приволжской оперативной таможни Анатолий Балтыков, руководители и представители подразделений иных правоохранительных и контролирующих органов.

В ходе совещания отмечено увеличение количества выявленных правонарушений. Так, в 2018 году таможенными органами Приволжского региона возбуждено 13 277 дел об административных правонарушениях (АП) (в 2017 году – 11 515 дел об АП). Общее количество выявленных правонарушений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросло на 15,3%.

Увеличение количества возбужденных дел об АП отмечается практически во всех таможенных органах Приволжского региона. Это обусловлено ростом количества дел, возбужденных по фактам несвоевременного представления в таможенный орган статистических форм учета перемещения товаров (ст.19.7.13 КоАП России). За 2018 год по данным фактам возбуждено 6750 дел об АП, в 2017 году - 3627 дел.

От общего числа возбужденных в 2018 году дел об АП 60,5% (8036 дел) приходится на юридических лиц, 19,8% (2629 дел об АП) - на физических лиц, 14% (1858 дел об АП) - на должностных лиц, 5,6% (749 дел об АП) - на индивидуальных предпринимателей, 0,04% (5 дел об АП) - на неустановленных лиц.

Общее количество возбужденных таможенными органами Приволжского региона в 2018 году уголовных составило 106.

Из них:

- 44 уголовных дела (УД) по фактам контрабанды сильнодействующих веществ и стратегически важных товаров и ресурсов;

- 17 УД по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств;

- 12 УД по фактам незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов;

- 11 УД по фактам незаконного использования документов для создания юридического лица;

- 11 УД по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей;

- 7 УД по фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов;

- 2 УД по фактам незаконного образование (создание, реорганизация) юридического лица;

- 2 УД по фактам контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Таможенными органами Приволжского региона в 2018 году возбуждено 5 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПГ).

Так, Приволжской оперативной таможней возбуждено 2 уголовных дела по ч.4 ст.194 УК РФ по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенных организованными группами в крупном размере (размер уклонения от уплаты таможенных платежей составил 12 605 415,66 рублей).

Приволжской оперативной и Нижегородской таможнями возбуждены 2 уголовных дела по п.п. «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных в особо крупном размере организованными группами (в общей сумме 864 025 463,22 рубля).

Ещё одно уголовное в 2018 году в отношении ОПГ возбуждено Башкортостанской таможней по ч.3 ст.226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере, общей рыночной стоимостью 115 447 577,00 рублей.

Все указанные уголовные дела после проведенных неотложных следственных действий направлены в следственные органы для производства предварительного следствия.


Ньюсмейкер: Приволжское таможенное управление ФТС России — 498 публикаций
Сайт: ptu.customs.ru
Телефон: +78312960478
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2461)

Интересно:

18.08.2022 15:23 Новости
«Балтийский лизинг» улучшил условия экспресс-лизинга оборудования
«Балтийский лизинг» анонсировал очередные улучшения программы экспресс-лизинга оборудования. Теперь в рамках упрощенного порядка рассмотрения сделок с оборудованием клиентам компании доступны авансы от 5% и срок сделки до 60 месяцев, размер максимальной задолженности по экспресс-продукту повышен до...
В Москве в полтора раза вырос поиск мест культуры и отдыха
18.08.2022 13:32 Аналитика
В Москве в полтора раза вырос поиск мест культуры и отдыха
Отечественный геосервис 2ГИС и лаборатория СберИндекс летом текущего года зафиксировали заметный рост интереса россиян к посещению мест культуры и отдыха. По данным геосервиса 2ГИС, в первые два месяца лета 2022 года количество поисков музеев, парков, художественных галерей и выставок на картах...
Воздушный Eggdrop:  АндерСон запускает трендовый завтрак в России
18.08.2022 12:35 Товары и услуги
Воздушный Eggdrop: АндерСон запускает трендовый завтрак в России
Сеть семейных кафе «АндерСон» меняет привычные представления о бургерах и запускает совершенно новый формат модных завтраков в кафе и на бегу – eggdrop. Теплая булочка бриошь обязательно со взбитым кремообразным скрэмблом в сочетании с различными начинками станет идеальным выбором для любого утра...
18.08.2022 12:26 Товары и услуги
Знаменитый квиз «Мозгобойня» сменил название на Ruda Games
Владельцы компании “Квиз Мозгобойня”, разработчика известной интеллектуальной игры «Мозгобойня», и торговой марки “Мозгобойня” ( франшиза из TOP-10 Forbes в 2020 и 2021 году) объявили о ее трансформации вместе с другими продуктами компании в холдинг под брендом Ruda Games.  Если деятельность...
Как добиться эффективной коммуникации на сложном проекте
18.08.2022 12:19 Консультации
Как добиться эффективной коммуникации на сложном проекте
Российская компания Vivanti — эксперт в разработке эффективного медицинского контента для омниканального и диджитал-маркетинга, CLM, e-Detailing — представила чек-лист для построения эффективной коммуникации с клиентами и партнерами в сфере здравоохранения. Применение этого инструмента поможет...